aif.ru counter
0 184

В Елабуге будут судить обнальщиков, «заработавших» на переводах 21 млн руб.

В течение трех лет фигуранты дела занимались незаконной банковской деятельностью

Казань, 14 ноября - АиФ-Казань.

Дело о незаконной банковской деятельности направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В числе обвиняемых – семь жителей Елабуги. По версии следствия, с января 2014 по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денег по поручению юрлиц. Общий объем операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот. За свои «услуги» обвиняемые получали вознаграждение: 1,5 % за «транзит» и 6% - за «обналичивание». Их доход составил свыше 21 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.

Свою вину злоумышленники полностью признали. В ходе следствия у них изъяли свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах
Роскачество